نئی دہلی، 23 اگست:سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے ہفتہ کے روز ممبئی میں ریلائنس کمیونیکیشنز (آرکام) اور اس کے پروموٹر ڈائریکٹر انیل امبانی سے منسلک چھ مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ کارروائی اس مبینہ بینک فراڈ کے سلسلے میں کی گئی جس سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی آئی) کو 2,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا، ذرائع نے بتایا۔
چھاپوں کا مقصد اہم دستاویزات اور ڈیجیٹل ثبوت اکٹھا کرنا ہے تاکہ یہ جانچ کی جا سکے کہ آیا بینک کے فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا یا قرضوں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ سی بی آئی نے آرکام کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہے۔
ایس بی آئی نے اس سے قبل 13 جون کو آرکام اور انیل امبانی کو “فراڈ” قرار دیا تھا اور 24 جون کو ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کو اس کی اطلاع دی تھی۔ آر بی آئی کے رہنما خطوط کے مطابق، کسی اکاؤنٹ کو فراڈ قرار دینے کے 21 دن کے اندر اندر اس کی اطلاع ریگولیٹر اور تفتیشی ایجنسیوں کو دینا ضروری ہے۔
اپنی رپورٹ میں ایس بی آئی نے کہا کہ قرض کے فنڈز کے استعمال میں سنگین بے ضابطگیاں پائی گئیں اور متعدد گروپ کمپنیوں کے درمیان پیچیدہ فنڈ ٹرانسفر کیے گئے۔ بینک نے یہ بھی کہا کہ شوکاز نوٹس جاری کرنے کے باوجود کمپنی تسلی بخش وضاحت پیش کرنے میں ناکام رہی۔
وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے پچھلے ماہ لوک سبھا کو بتایا تھا کہ آرکام کے ساتھ ایس بی آئی کا قرضی تعلق یہ ہے:
2,227.64 کروڑ روپے فنڈ بیسڈ پرنسپل بقایا (26 اگست 2016 سے سود اور اخراجات سمیت)۔
786.52 کروڑ روپے نان فنڈ بیسڈ بینک گارنٹی۔
یہ چھاپے اس وقت سامنے آئے ہیں جب انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے انیل امبانی سے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ گچھ کی، جو ان کی کمپنیوں کے بینک قرض فراڈ سے متعلق ہے۔
ابتدائی تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا کہ 2017 سے 2019 کے درمیان یَس بینک سے حاصل شدہ 3,000 کروڑ روپے کے قرض غلط طریقے سے منتقل کیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریلائنس کمیونیکیشنز پر 14,000 کروڑ روپے سے زائد کے بڑے فراڈ میں ملوث ہونے کا بھی شبہ ہے۔
تحقیقات میں الزام لگایا گیا ہے کہ یَس بینک کے پروموٹرز کو مبینہ طور پر ذاتی کمپنیوں میں ادائیگیاں کی گئیں، اور اسی دوران انیل امبانی کی کمپنیوں کو بڑے قرض منظور کیے گئے۔
سی بی آئی ضبط شدہ دستاویزات اور ڈیجیٹل ریکارڈز کی جانچ کرے گی تاکہ قرض کے غلط استعمال کی مکمل تصویر سامنے لائی جا سکے اور اصل فائدہ اٹھانے والوں کی نشاندہی ہو۔ توقع ہے کہ ریلائنس کمیونیکیشنز اور اس سے متعلقہ اداروں کے سینئر عہدیداروں سے بھی مزید پوچھ گچھ کی جائے گی۔
