ممبئی/24دسمبر:نفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے تھانے میں اقبال کاسکر کے ایک فلیٹاپنی تحویل میں لےلیا ہے ۔ اس طرح ی ڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں مفرور انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف بڑی کارروائی کی
یہ مقدمہ تھانے پولیس کے انسداد بھتہ خوری سیل کی جانب سے 2017 میں درج کی گئی ایک ایف آئی آر سے متعلق ہے، جس میں اقبال کاسکر اور اس کے ساتھیوں، ممتاز شیخ اور اسرار سعید پر داؤد ابراہیم سے اپنی قربت کا فائدہ اٹھا کر ایک حقیقی سے رقم بٹورنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اسٹیٹ ڈویلپر کو دھمکیاں دے کر فلیٹ اور نقدی چھین لی تھی۔
اس کیس میں ملزمان نے ممتاز شیخ کے نام 75 لاکھ روپے کا فلیٹ زبردستی ہتھیا لیا تھا۔ یہ بلڈر سریش مہتا اور ان کی فرم درشن انٹرپرائزز کو نشانہ بنانے والی بھتہ خوری کی اسکیم کے حصے کے طور پر حاصل کیا گیا تھا۔ ملزم نے مبینہ طور پر جعلی چیک کے ذریعے بلڈر سے فلیٹ اور 10 لاکھ روپے نقد مانگے تھے، جو بعد میں واپس لے لیے گئے۔
ای ڈی نے دو ایف آئی آر کی بنیاد پر کاسکر کے خلاف منی لانڈرنگ کی جانچ کی۔ پہلی ایف آئی آر این آئی اے نے داؤد ابراہیم، انیس ابراہیم، چھوٹا شکیل، ٹائیگر میمن اور دیگر کے خلاف درج کی تھی۔ دوسری ایف آئی آر اقبال کاسکر، ممتاز شیخ اور اسرار علی جمیل سید کے خلاف تھانے کے کسارواداولی پولیس اسٹیشن میں درج بھتہ خوری کی ایف آئی آر تھی۔
عہدیداروں نے بتایا کہ ای ڈی کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ داؤد ابراہیم ہندوستان میں اپنے قریبی ساتھیوں کے ذریعے اپنے غیر قانونی کاروبار کا انتظام کرتا ہے۔ حوالے کے ذریعے غیر قانونی فنڈز اکٹھا کرنے اور لانڈرنگ میں مدد کرنے پر پانچ افراد سے تفتیش کی گئی
